Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh và Hứa hẹn Thị Phấn đã đàm đạo, thống nhất với nhau việc Ocean Bank sẽ cho Danh mượn 500 tỉ đồng và thế chấp bằng của nả của bà Phấn.
Như Báo CAND đã phản ảnh, Tập đoàn Cảnh sát dò xét (CSĐT) Bộ Công an kết luận khảo sát vụ án “Vi phạm luật pháp về cho mượn trong hoạt động của các đơn vị nguồn đầu tư; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố tình làm cho trái pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nguy hiểm xảy ra tại Nhà băng TMCP Đại Dương (Ocean Bank) và một vài công ty can dự”, song song buộc phải Viện KSND tối cao truy hỏi tố 17 bị can có liên quan.
Hà Văn ThắmBị can Hà Văn Thắm (42 tuổi, ở thị xã Tây Đại dương, TP.Thủ đô), nguyên Chủ toạ HĐQT Ocean Bank được xác định là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Bị can này bị bắt buộc tróc nã tố cả 3 tội danh, trong đó đáng để ý là tội “Vi phạm qui định về cho mượn trong hoạt động của các tổ chức nguồn hỗ trợ”.
Chi tiết năm 2012, bị can Hà Văn Thắm đã sử dụng quyền lực của mình để giải quyết cho Công ti TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Trung Dung có hội sở tại TP Đại dương Chí Minh mượn 500 tỉ đồng, đến nay không thu hồi được gây thiệt thòi cho Ocean Bank.
Việc này vi phạm qui định về cho mượn trong hoạt động tín dụng, cho vay không đảm bảo, vượt quá giới hạn pháp luật, các tài sản bảo đảm khoản vay không có thật thậm chí không có của nả… Bị can Hà Văn Thắm khai kiếm được của cải bảo đảm của Tổ chức kinh doanh Trung Dung cho khoản vay từ Ocean Bank chỉ là 482 triệu đồng.
Tài liệu điều tra xác định thực chất việc cho vay này sự thông lưng giữa Hà Văn Thăm và một vài người nhằm thao túng ngân hàng TMCP Đại Tín.
Cụ thể, năm 2012, Ngân hàng Nhà nước chủ trương tái cơ cấu, sáp nhập các nhà băng yếu kém, trong số này có ngân hàng TMCP Đại Tín (nay là nhà băng Xây dựng).
Vì muốn thâu tóm ngân hàng này tham gia Ocean Bank nên Hà Văn Thắm chạm mặt bà Hứa hẹn Thị Phấn (thây mặt hàng ngũ cũ kĩ đông nhà băng TMCP Đại Tín) ăn hiếp dọa tung tin các sai phép yếu kém tại ngân hàng này nhằm gây sức ép, buộc bà Phấn phải chuyển cổ phần cho bản thân.
04 tuần 2-2012, bà Phấn ký thích hợp đồng, bán số cổ hủ phần tương đương 84.9% vốn yếu tố lệ của Đại Tín cho Hà Văn Thắm với giá hơn 4.468 tỉ đồng, tất nhiên trách nhiệm trả nợ và sở hữu của nả trong khoảng các khoản vay khoảng 3.553 tỉ đồng cùng vài trách nhiệm khác.
Sau đó, Hà Văn Thắm cho người vào quản lý nhà băng Đại Tín nhưng không trả tiền, không cơ cấu tài sản của bà Phấn và tư nhân can dự. Việc này khiến cho bà Phấn bắt nạt doạ sẽ lấy lại cũ kĩ phần, bán cho người khác bởi việc mua bán cổ phần này không công bố và không được sự đồng ý của Nhà băng Nhà nước.
Về phần bản thân mình, Hà Văn Thắm sau khi cho người vào quản lý nhận thấy nhà băng Đại Tín có nợ xấu lớn không dễ dàng thu hồi và nhiều mối quan hệ phức tạp giữa bà Phấn với các nhóm khách hàng nên sắm cách “tống” cục nợ này đi chỗ khác.
Phê chuẩn các mối quan hệ xã hội, Hà Văn Thắm chạm chán Phạm Công Danh (Chủ toạ HĐQT Tổ chức kinh doanh TNHH Một thành viên Thiên Thanh để bàn luận bán lại Nhà băng Đại Tín cho Danh. Nhị bên thỏa thuận, Hà Văn Thắm chuyển nhượng ngân hàng Đại Tín cho cho Phạm Công Danh thông qua bà Hẹn Thị Phấn với giá trị hơn 4.619 tỉ đồng, đổi lại Danh phải trả cho thắm khoản tài chính môi giới là 800 tỉ đồng.
Sau khi tiếp thụ, Phạm Công Danh đổi tên ngân hàng Đại Tín thành ngân hàng TMCP Xây Dựng và đảm nhiệm chủ tịch HĐQT ngân hàng này.
Phạm Công DanhDĩ nhiên, Phạm Công Danh đã không thực hiện trách nhiệm tài chính đối với bà Phấn và cũng không trả 800 tỉ đồng môi giới cho Hà Văn Thắm. Thực chất số tiền chuyển nhượng nhà băng giá trị 4.619 tỉ đồng là tất toán các khoản vay của bà Hứa hẹn Thị Phấn tại nhà băng TMCP Đại Tín. Nếu như Phạm Công Danh không thi hành thì các số tiền phải thanh toán không được trả tiền và ngân hàng này sẽ bị Nhà nước sát nhập, đồng nghĩa việc chuyển nhượng giữa các đối tác không được thực hiện.
Trong khoảng đó, cuối năm 2012, Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh và Hẹn Thị Phấn đã thảo luận, hợp nhất với nhau việc Ocean Bank sẽ cho ông Danh mượn 500 tỉ đồng và thế chấp bằng của nả của bà Phấn. Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh hợp nhất lấy tư cách pháp nhân của Công ti TNHH MTV Thương nghiệp và phục vụ Trung Dung, là công ty sân sau của Phạm Công Danh để thực hiện việc này.
Cho tới nay, khoản tiền 500 tỉ đồng của Ocean Bank có nguy cơ mất trắng. Phạm Công Danh còn dính vào một đại án khác khi đã gây ra khoản thất thoát 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Xây dựng.
Ngày 9-9 mới đây, sau gần 2 bốn tuần xét xử và nghị án, Toàn án nhân dân TP Biển Chí Minh đã tuyên phạt Phạm Công Danh, cựu Chủ toạ Ngân hàng Xây đắp vn (VNCB) 18 năm tù về tội cố tình làm trái qui định trong quản lý kinh tế gây hậu quả nguy hiểm, 20 năm tù về tội Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các đơn vị nguồn đầu tư. Tổng hợp hình phạt bị cáo Danh nhận 30 năm tù.
Xem thêm: Bơm ly tâm giá rẻ
0 nhận xét: