Bị cáo Danh và đồng phạm nghe tuyên xử. Ảnh: H. D.
Theo HĐXX, chỉ trong thời điểm 2012 -2014, ông Danh và tòng phạm đã hòa hợp thực hiện hàng loạt hành vi sai phép gây hậu quả hiểm nguy. Trong đó, tháng 5/2013, ông Danh chỉ huy Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương và phổ thông thủ túc ký thích hợp đồng khống với các công ti của Danh trong việc cung cấp dịch vụ tăng cấp chuỗi hệ thống CoreBanking để rút bất hợp pháp hơn 63 tỷ đồng.
Cũng trong thời điểm này, bằng việc ủy thác đầu tư cho các tổ chức kinh doanh của Quỹ Lộc Việt, ông Danh đã chỉ huy cấp dưới chuyển 900 tỷ đồng để sắm 900 trái khoán do Công ty Thiên Thanh sản xuất. Số tiền này sau đó được chuyển cho ông Danh dùng, đến nay không có khả năng thu hồi.
Tiếp đó, ông Danh lãnh đạo cấp dưới ký phù hợp đồng khống thuê mặt bằng với nhị công ti của mình để chuyển hơn 600 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển quanh co qua các trương mục tư nhân rồi rút ra trả nợ cho 6 tổ chức kinh doanh thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và tiền chăm nom đối tượng mua hàng.
Cuối 04 tuần 8/2013, thông qua việc thi hành các hợp đồng vay thế chấp giữa bà Trần Ngọc Bích với VNCB, ông Danh đã rút số 5.190 tỷ đồng khỏi ngân hàng nhưng không có chứng từ, chữ ký của chủ trương mục. Số tiền này được chuyển tới account của chủ toạ Danh và ông rút ra chuyển trả nợ cho ông Nai lưng Quý Thanh (bố bà Bích).
Dường như, từ cuối năm 2012 đến tháng 3/2014, ông Danh chỉ huy đồng phạm dùng 12 pháp nhân công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh khiến hồ sơ trao đổi nguyên nguyên liệu khống, phương án trả nợ khống, để mượn tiền VNCB. Cựu chủ toạ Danh còn dùng một số BĐS tại TP HCM và Đà Nẵng nâng khống giá trị đa dạng lần làm của cải thế chấp vay 5.000 tỷ đồng của VNCB. Dường như những tài sản này đã được ông dùng để vay số tiền gần giống của nhà băng BIDV.
HĐXX phản hồi, hồ sơ vụ án đủ cơ sở xác định ông Danh cùng đồng phạm gây thiệt thòi hơn 9.000 tỷ đồng của VNCB. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng tới đến hoạt động tín dụng, quản lý kinh tế của nhà nước.
Toà cũng nghĩ là, ông Danh khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với tập đoàn điều tra làm sáng tỏ vụ án. Giai đoạn điều tra, bị cáo cùng mái ấm giao nhiều bất động sản để giải quyết thiệt hại biểu hiện thái độ ăn năn hối cải… Trong số tiền thiệt thòi, khoảng 6.000 tỷ đồng có tài năng thu hồi cao nên HĐXX để ý giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt. "Dĩ nhiên, do hậu quả vụ án khác biệt hiểm nguy nên cũng cần có mức án nghiêm khắc", bạn dạng án nêu.
Các bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết… cũng được cho là thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng, không tư lợi cá nhân… nên được toà giảm một phần trách nhiệm.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Tập đoàn Thiên Thanh và ông Danh liên đái đền bù toàn bộ số tiền đã rút bất hợp pháp khỏi VNCB. Việc bà Quách Kim Chi có 20% cổ lỗ phần tại tổ chức Thiên Thanh nhưng không có giấy má chứng minh việc đầu tư mà chỉ là cách thức nên những tài sản này phải sử dụng để thi hành án.
Các của cải là BĐS thuộc khu phức tạp Chi Lăng Đà Nẵng đang thế chấp cho Ngân hàng Xây đắp cho nên tiếp diễn kê biên.
Tuyến phố thất thoát của 9.000 tỷ trong đại án Phạm Công Danh.
Đối với số tiền 5.190 tỷ đồng hàng ngũ bà È Ngọc Bích vay của VNCB bằng 124 sổ tiết kiệm sau đó các bị cáo "thi hành hành vi trái luật pháp" chuyển tham gia account của ông Danh để ông này chuyển trả nợ ông Thanh, theo HĐXX "là tiền vật chứng vụ án" thành ra cần thu hồi để giải quyết thiệt thòi. Quan vệ vay mượn giữa ông Danh và ông Thanh phê chuẩn bà Bích là quan hệ dân sự khác nên tòa tách ra để khắc phục bằng vụ án dân sự khi ông Thanh có yêu cầu.
HĐXX cũng buộc bà Hứa Thị Phấn trả lại 948 tỷ đồng mà ông Danh "đã sử dụng tiền tội ác" để trả cho bà này khi sắm lại cổ lỗ phần của hàng ngũ Phú Mỹ.
Đây là vụ án kinh tế gây thiệt thòi số tiền lớn nhất trong khoảng trước tới nay.
Hải Duyên
Có thể bạn quan tâm: Máy bơm nước giá rẻ
0 nhận xét: