VKSND Vô thượng vừa hoàn tất cáo trạng yêu cầu truy vấn tố Huỳnh Thị Bảo Ngọc (44 tuổi, nguyên phó phòng điều hành quỹ ngân hàng ACB) về hành vi lường đảo chiếm hữu đoạt của nả với khung hình phạt cao nhất đến án tù chung thân. Phiên xử dự định mở ngày 23-24/9 tại TAND Hà Nội.
Theo tập đoàn công tố, ngày 22/3/2010, Túc trực HĐQT Ngân hàng thương nghiệp cũ rích phần Á Châu (ACB) thống nhất chủ trương "ủy thác cho các cá nhân để gửi tiền đồng, đô la Mỹ tại các tổ chức nguồn đầu tư".
Giám đốc điều hành Lý Xuân Hải phê duyệt gửi 1.500 tỷ đồng trong thời hạn 6 tháng tại Nhà băng Thương mại cũ kĩ phần công thương vietnam (Vietinbank). Ông Hòa chỉ đạo Bảo Ngọc và Huỳnh Thị Ngọc Ánh (phó phòng kế toán) liên hệ các chi nhánh, phòng thương lượng của Vietinbank dò xét lợi nhuận suất vận động tiền gửi, đòi hỏi mức lợi nhuận suất tối thiểu trong khoảng 17,5% tới 17,8%/năm.
Theo kết tội của tập đoàn tố tụng, Bảo Ngọc địa chỉ với Huỳnh Thị Huyền Như (quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ - chi nhánh Vietinbank TP HCM) thỏa thuận lợi nhuận suất gửi có kỳ hạn trong khoảng 18,8% tới 20%/năm, tùy theo thời điểm. Lợi nhuận suất này bao gồm lợi nhuận suất trong phù hợp đồng 14%/năm, trả lãi sau; ngoài phù hợp đồng 4,8-6%/năm (trả riêng cho Bảo Ngọc 1-1,5%/năm). Lãi suất ngoài hợp đồng trả trước tham gia trương mục của người gửi được tạo dựng tại Vietinbank TP HCM và chỉ được rút khi tới hạn thanh toán. Riêng Bảo Ngọc được trả trước theo chỉ định của cô ta mỗi lần gửi tiền.
Trong khoảng ngày 21/7/2011 đến ngày 5/9/2011, Bảo Ngọc chỉ định 17 viên chức gửi tiền và ký 32 Phù hợp đồng ủy thác gửi tiền với ACB song song ký 32 phù hợp đồng gửi tiền với Vietinbank TP HCM. ACB đã chuyển gần 670 tỷ đồng vào trương mục thanh toán của 17 viên chức mở tại Phòng đàm phán Điện Biên Phủ của Vietinbank TP HCM.
Nhận số tiền trên, Huyền Như chuyển hơn 10 tỷ đồng tham gia account của nhân viên ACB để trả lãi suất không ngang nhau ngoài phù hợp đồng; chuyển gần 4 tỷ đồng vào account của Huỳnh Thị Chiêu Uyên (chị gái của Bảo Ngọc) trả lợi nhuận cao thấp khác nhau riêng cho Bảo Ngọc.
Theo nội dung thích hợp đồng gửi tiền, các chủ trương mục tiền gửi đã ký các lệnh chi để chuyển tiền từ account thanh toán sang tài khoản tiết kiệm. Tất nhiên, Bảo Ngọc không đòi hỏi 17 viên chức gửi tiền phải nhận các thẻ dành dụm để điều hành.
Nhà chức trách nghĩ rằng lợi dụng các điều kiện do Ngọc phát triển ở trên, Huyền Như đã chiếm hữu đoạt gần 670 tỷ đồng bạc gửi bằng việc khiến giả 9 lệnh chi của 6 chủ trương mục, chuyển hơn 120 tỷ tới trương mục người khác. Huyền Như còn lập 89 thẻ tiết kiệm, tổng số tiền hơn 530 tỷ đồng và không ủy quyền các chủ thẻ.
Trong một vụ án được dò hỏi trước đó, Huyền Như với cáo buộc thủ mưu gây thiệt thòi gần 4.000 tỷ đồng trong đó có hành vi choán đoạt số tiền trên đã bị tuyên án tù thông thường thân.
Tại phiên phúc án bốn tuần 1/2015, ngoài giữ nguyên mức án với Huyền Như, TAND Tối cao tại TP HCM đã kiến nghị tập đoàn cảnh sát dò xét khởi tố một số người "giúp sức" cho siêu lừa này, trong đó có Bảo Ngọc.
Trong quá trình dò la, Bảo Ngọc không khai nhận việc yêu cầu Huyền Như phải trả riêng lợi nhuận suất chênh lệch ngoài phù hợp đồng 1-1,5%/năm. Dĩ nhiên, tổ chức công tố xác định Bảo Ngọc đã hỗ trợ cho Huyền Như choán đoạt số tiền trên nên cấu thành hành vi lường đảo.
Chị gái của Bảo Ngọc đã tình nguyện giao nộp gần 3,2 tỷ đồng trong tổng số gần 4 tỷ Huyền Như chuyển tham gia tài khoản trước đó nên được miễn bổn phận hình sự dù cô ta khai báo gián trá nhằm che đậy hành vi của em gái.
Can dự việc ủy thác gửi tiền trên, một loạt chỉ huy cấp cao của ACB bị tuyên án về tội Cố tình khiến trái qui định nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả hiểm nguy. Trong đó, ông Nguyễn Đức Kiên (cựu phó chủ toạ ACB) án 18 năm, ông Lý Xuân Hải (cựu tổng giám đốc ACB) lĩnh 8 năm tù. Ba phó chủ toạ HĐQT ACB gồm Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang quẻ, Phạm Trung Cang bị phạt 3-5 năm, cựu phó tổng giám đốc Huỳnh Quang Tuấn chịu hình phạt 2 năm.
Mai Chi
Xem thêm: máy bơm nước giá tốt
0 nhận xét: