Ngày 9/9, sau gần nhì bốn tuần xét xử và nghị án, TAND TP HCM tuyên xử ông Phạm Công Danh (52 tuổi, cựu Chủ toạ Ngân hàng Xây dựng vietnam – VNCB) mức án 18 năm tù về tội Cố ý làm cho trái luật pháp trong điều hành kinh tế gây hậu quả hiểm nguy, 20 năm tù về tội Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ. Tổng phù hợp hình phạt bị cáo phải nhận 30 năm tù - mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn.
Cũng bị truy hỏi tố về hai tội danh trên, bị cáo Phan Thành Mai (45 tuổi, nguyên Tổng giám đốc VNCB) nhận 22 năm tù; Mai Hữu Khương 20 năm tù; Hoàng Đình Quyết 19 năm tù. Với vai trò tòng phạm 32 bị cáo khác chịu mức án trong khoảng 3 năm tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù.
HĐXX cũng khởi tố vụ án ngay tại tòa và kiến nghị khảo sát sai phép của đa dạng người. Trong đó có bà Hứa hẹn Thị Phấn, ông Hoàng Văn Toàn (cựu chủ tịch Ngân hàng Đại Tín (Trustbank - tiền thân của VNCB), Phạm Thị Trang (Trang Xã Núi) - người giúp ông Danh mượn tiền đội ngũ Nai lưng Ngọc Bích (Giám đốc Công ti TNHH Tân Hiệp Phát) và rút tiền tài VNCB.
 |
|
Bị cáo Danh và đồng phạm nghe tuyên án. Ảnh: H. D. |
Theo HĐXX, chỉ trong thời gian 2012 -2014, ông Danh và đồng phạm đã câu kết thi hành hàng loạt hành vi sai phép gây hậu quả nguy hiểm. Trong đó, tháng 5/2013, ông Danh chỉ đạo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương và phổ thông thuộc cấp ký phù hợp đồng khống với các tổ chức kinh doanh của Danh trong việc cung ứng phục vụ upgrade hệ thống CoreBanking để rút trái phép hơn 63 tỷ đồng.
Cũng trong thời điểm này, bằng việc ủy thác đầu cơ cho các công ty của Quỹ Lộc Việt, ông Danh đã chỉ đạo cấp dưới chuyển 900 tỷ đồng để tậu 900 trái phiếu do Tập đoàn Thiên Thanh tạo ra. Số tiền này sau đó được chuyển cho ông Danh dùng, tới nay không có tài năng thu hồi.
Tiếp đó, ông Danh chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng khống thuê mặt bằng với nhì công ty của bản thân để chuyển hơn 600 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển vòng vèo qua các trương mục tư nhân rồi rút ra trả nợ cho 6 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và tiền chăm nom khách hàng.
Cuối tháng 8/2013, thông qua việc chấp hành các phù hợp đồng vay thế chấp giữa bà Trằn Ngọc Bích với VNCB, ông Danh đã rút số 5.190 tỷ đồng khỏi nhà băng nhưng không có chứng trong khoảng, chữ ký của chủ account. Số tiền này được chuyển đến tài khoản của chủ toạ Danh và ông rút ra chuyển trả nợ cho ông Nai lưng Quý Thanh (bố bà Bích).
Hình như, trong khoảng cuối năm 2012 tới 04 tuần 3/2014, ông Danh lãnh đạo đồng phạm dùng 12 pháp nhân công ti thuộc Cơ quan Thiên Thanh khiến cho hồ sơ trao đổi nguyên nguyên liệu khống, cách thức trả nợ khống, để vay tiền VNCB. Cựu chủ tịch Danh còn sử dụng một số bất động sản tại TP HCM và Đà Nẵng nâng khống trị giá phổ thông lần làm của nả thế chấp mượn 5.000 tỷ đồng của VNCB. Bên cạnh những tài sản này đã được ông dùng để mượn số tiền tương tự của ngân hàng BIDV.
HĐXX phản hồi, hồ sơ vụ án đủ cơ sở vật chất xác định ông Danh cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng của VNCB. Hành vi của các bị cáo gây tác động đến đến hoạt động nguồn vốn vay, điều hành kinh tế của nhà nước.
Toà cũng cho rằng, ông Danh khai báo thành khẩn, hăng hái phù hợp tác với công ty dò hỏi khiến cho sáng tỏ vụ án. Thời kỳ thăm dò, bị cáo cùng mái ấm giao đa dạng bất động sản để giải quyết thiệt hại thể hiện thái độ ân hận hối cải… Trong số tiền thiệt thòi, khoảng 6.000 tỷ đồng có khả năng thu hồi cao nên HĐXX chú ý giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt. "Dĩ nhiên, do hậu quả vụ án khác lạ nghiêm trọng nên cũng cần có mức án nghiêm khắc", bạn dạng án nêu.
Các bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết… cũng được cho là thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mệnh, không tư lợi cá nhân… nên được toà giảm một phần bổn phận.
Về nghĩa vụ dân sự, HĐXX buộc Tập đoàn Thiên Thanh và ông Danh liên đới bồi hoàn toàn thể số tiền đã rút phi pháp khỏi VNCB. Việc bà Quách Kim Chi có 20% cổ hủ phần tại tập đoàn Thiên Thanh nhưng không có giấy má chứng minh việc đầu tư mà chỉ là cách thức nên những tài sản này phải sử dụng để thi hành án.
Các tài sản là BĐS thuộc khu phức hợp Chi Lăng Đà Nẵng đang thế chấp cho Ngân hàng Xây dựng vì thế tiếp tục kê biên.
 |
|
Đường thất thoát của 9.000 tỷ trong đại án Phạm Công Danh. |
Đối với số tiền 5.190 tỷ đồng đội ngũ bà Trằn Ngọc Bích mượn của VNCB bằng 124 sổ tiết kiệm sau đó các bị cáo "thi hành hành vi trái luật pháp" chuyển tham gia trương mục của ông Danh để ông này chuyển trả nợ ông Thanh, theo HĐXX "là tiền tang chứng vụ án" bởi thế cần thu hồi để giải quyết thiệt thòi. Quan vệ vay mượn giữa ông Danh và ông Thanh phê duyệt bà Bích là quan hệ dân sự khác nên tòa tách ra để giải quyết bằng vụ án dân sự khi ông Thanh có đòi hỏi.
HĐXX cũng buộc bà Hẹn Thị Phấn trả lại 948 tỷ đồng mà ông Danh "đã sử dụng tiền tội ác" để trả cho bà này khi mua lại cũ kĩ phần của đội ngũ Phú Mỹ.
Đây là vụ án kinh tế gây thiệt thòi số tiền lớn nhất từ trước đến nay.
Hải Duyên
Có thể bạn quan tâm: máy bơm nước giá tốt
0 nhận xét: